SERVICIOS 2017-10-30T08:46:40+00:00

Inteligencia, estrategia e influencia en cualquier fase de la relación de nuestros clientes con sus stakeholders.

Antes, durante y después de la relación.

Inteligencia estratégica

Ayudamos a los líderes empresariales a identificar y obtener aquella información de valor que les situaría en una posición anticipativa y de ventaja en su toma de decisiones.

Nuestras soluciones a medida también tienen como propósito el de minimizar riesgos cuando se pretende navegar por entornos donde empresas y gobiernos poco transparentes presentan desafíos operativos.

Nuestra intervención resulta clave en situaciones como:

» Alianzas y acuerdos de colaboración empresariales

¿Qué piensa realmente el líder empresarial con el que pretendo alcanzar un acuerdo?

» Anticipación a competidores

¿Cómo puedo conocer su estrategia y objetivos, así como sus fortalezas y debilidades?

» Disputas accionariales y empresariales

¿Cómo puedo tener un diagnóstico de sus posiciones?

» Gestión de ataques a la identidad digital

¿Quién está detrás de esta campaña de desprestigio?

» Mapas informales de relaciones de poder: empresas, gobiernos e instituciones reguladoras

¿Quiénes son los funcionarios, directivos y empleados en los que realmente debo influir?

» Influencia frente a grupos de interés

Conociendo los intereses de los colectivos que dificultan el desarrollo de mi negocio, ¿podría llegar a obtener mejores resultados?

» Afianzamiento de relaciones empresariales

¿De qué manera puedo influir positivamente a la persona con la que pretendo hacer negocios?

» Concursos y licitaciones

¿Por qué mi empresa es repetidamente vetada por la Administración?
¿Cuáles son las claves para que mi oferta en un proceso competitivo sea la ganadora?

Investigación corporativa

Cualquier compañía es susceptible de sufrir las consecuencias de la deslealtad y del fraude. Es responsabilidad de las mismas contar con un programa de cumplimiento adecuado para controlar y adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y aclarar cualquier tipo de actividad irregular.

Intelligence Bureau ofrece soluciones eficaces, creativas y proporcionales dirigidas a complementar la responsabilidad de ejecutivos de nivel C y de los departamentos de compliance y antifraude, con el fin de identificar a las personas implicadas y determinar los hechos para minimizar el riesgo, recuperar pérdidas y/o proteger la reputación corporativa.

Nuestros servicios investigativos abarcan temas como los siguientes:

» Incumplimiento de pactos de no competencia

¿El trabajador podría estar detrás de un proyecto incompatible con el pacto suscrito?

» Fugas de información/ Revelación de secretos

¿Quién ha filtrado información confidencial de la empresa a terceros?

» Recusaciones de arbitrajes

¿Existen motivos que apunten a que el árbitro ha podido actuar de forma no independiente?

» Monitorización de plataformas hostiles

¿Estoy negociando con el interlocutor válido? ¿Cuáles son las pretensiones reales del colectivo en la negociación?

» Investigación de prácticas corruptas

¿La elección del contratista ha sido influida por un directivo que previamente ha pactado con el proveedor un beneficio económico?

» Evidencia electrónica

¿Cómo puedo obtener pruebas válidas legalmente que se encuentren alojadas en ordenadores, móviles o cloud?

Due Diligence Reputacional

Confía pero verifica

Las due diligence reputacionales están diseñadas con el objetivo de obtener indicadores de credibilidad y solvencia tanto de personas como de sociedades, basándonos en información de valor y de carácter estratégico para las compañías.

» Incorporación de un nuevo Consejero

¿Existe algún conflicto de interés en el nombramiento?

» Operaciones de fusiones y adquisiciones

¿Hay información clave que desconozco de la empresa con la que pretendo fusionarme que me podría suponer problemas?

» Gestión de contrapartes

¿Existe alguna información adversa que debo conocer del partner con el que pretendo alcanzar un acuerdo?

» Control y conocimiento de mi filial

¿Puedo confiar en los directivos que están al frente de mi empresa?

» Nombramiento de un alto directivo

¿El histórico profesional del candidato denota deficiencias que debo conocer?

» Política de prevención de blanqueo de capitales

¿Cuál es el origen de la fortuna de mi potencial partner?

» Procesos de internacionalización

¿Conoces los riesgos que podrían suponer el asociarte con determinados lobistas?

Investigaciones digitales

En un entorno cada vez más digital, el componente tecnológico tiene un mayor peso en la resolución de conflictos y situaciones de inferioridad informativa.

Intelligence Bureau, a diferencia de muchos de sus competidores, hace hincapié en el aspecto “investigativo” de los casos digitales, pues los profesionales vinculados a esta área, además de ser expertos en tecnología, son ante todo investigadores y en su mayoría, antiguos agentes policiales y personal de inteligencia.

Nuestras investigaciones digitales se centran exclusivamente en lo que nuestros clientes realmente necesitan, evitando así inútiles y costosos procesos rutinarios que guardan poca relación con las exigencias del caso.

Nuestros servicios digitales incluyen:

» Investigaciones de Digital Forensic

¿Podría realizarse una actuación de Digital Forensic, cuando la información de la compañía se encuentra alojada en entornos de Cloud Computing?

» Gestión de crisis y reacción a filtración de datos

¿Cuál es el origen de las amenazas y calumnias en redes sociales, blogs y foros, que están poniendo en riesgo la reputación de mi compañía?

» Contrainteligencia digital corporativa

¿Está seguro de que sus dispositivos electrónicos no están siendo monitorizados por terceros?

» Análisis de redes sociales

¿Cuál es el grado de exposición / visibilidad de mis datos personales y profesionales en internet y redes sociales?

» Gestión de evidencias electrónicas

¿Existen procedimientos forenses para adquirir correctamente las conversaciones mantenidas en un chat de WhatsApp?

Asistencia a litigios y arbitrajes

Trabajamos con bufetes de abogados y equipos jurídicos internos para identificar y recopilar la información necesaria para apoyar la estrategia jurídica o para obtener una ventaja sobre los adversarios.

Basándonos en nuestra experiencia como investigadores corporativos, agentes policiales, contables forenses y especialistas en informática forense, diseñamos e implementamos planes investigativos hechos a medida y basados en la estrategia legal del cliente.

Qué hacemos:

» Obtener y analizar la información y datos en bruto para determinar su valor probatorio

» Conocer la solvencia ética de las partes contrarias y sus testigos

» Determinar los verdaderos intereses de los testigos

» Entrevistar fuentes confidenciales para obtener información cuando los registros públicos no estén disponibles, sean inútiles o inexistentes

» Investigar la aparente imparcialidad de árbitros y peritos

» Rastrear y localizar activos

» Revelar vínculos ocultos entre sujetos

» Recuperar y analizar archivos de datos utilizando la metodología de informática forense

» Soporte en violación de pactos accionariales

Identificación de activos

Existen numerosas posibilidades para ocultar y por ende rastrear activos. En estos casos, lo más importante es determinar el tipo de activo a localizar y probar su propiedad una vez localizado, conscientes de que con frecuencia los menos obvios pueden ser los más relevantes.

Nuestra investigación se justifica en aquellos casos en los que la ocultación de activos es sofisticada y el perjuicio económico ocasionado es muy cuantioso. En estos casos, nuestra actuación ha logrado detectar activos tales como:

» Patrimonio, depósitos, inmuebles y embarcaciones disfrutados por el investigado cuya titularidad es ostentada por un tercero

» Sociedades donde el investigado es administrador de hecho, aunque no lo sea de derecho

» Obras de arte prestadas a museos y exposiciones especiales

» Enlaces a las sociedades controlantes identificadas a través de los registros históricos de dominios web

» Concesiones petroleras offshore encontradas en documentos presentados por la empresa objeto de la investigación

» Envío de mercancías valiosas documentadas en los conocimientos de embarque